Jak informuje CBŚP, Śledztwo prowadzone jest przez policjantów z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu (KAS), pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Sprawa dotyczy zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wprowadzaniem do obrotu podrobionych i poświadczających nieprawdę dokumentacji, która była podstawą obniżenia należnych podatków. Śledztwo obejmuje lata 2018-2023.
Firmy rejestrowane "na słupy" i wystawiane "puste faktury"
CBŚP podaje, że z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że „produkcja pustych faktur” miała miejsce przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. „słupy”, nieprowadzące faktycznie jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
- Ustalono dotychczas kilkadziesiąt firm, które były wystawcami fikcyjnych faktur, głównie kosztowych w ramach usług informatycznych, pośrednictwa biznesowego oraz sprzedaży różnych towarów. Firmy wystawiające fikcyjne faktury korzystały z usług innych osób, które pośredniczyły pomiędzy odbiorcami, a wytwórcami nierzetelnej dokumentacji, czym mieli pozorować faktyczne relacje handlowe - czytamy w komunikacie.
Zatrzymano 20 osób. Działania prowadozno także w Lubuskiem
W ostatnich dniach marca funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzali działania na terenie województw: mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Podczas akcji zatrzymano 20 osób. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw związanych z przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT i ich księgowaniem powodując uszczuplenia Skarbu Państwa czy prania pieniędzy pochodzących z tych przestępstw.
- Jednej osobie grozi odpowiedzialność za kierowanie grupą przestępczą. Warto podkreślić, że 4 osobom przedstawiono łącznie 15 zarzutów popełnienia zbrodni vatowskiej. Łącznie w śledztwie występuje 24 podejrzanych. Sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań - dodaje CBŚP.
Wśród zatrzymanych przyjaciel zaginionej Iwony Wieczorek
Przypomnijmy: Paweł P. był jedną z ostatnich osób, które widziały Iwonę Wieczorek w dniu jej zaginięcia. Mężczyzna bawił się z zaginioną w jednym z klubów. W grudniu 2022 r. Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił mężczyźnie zarzuty m.in. utrudniania śledztwa dotyczącego zaginięcia Iwony Wieczorek, usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej zaginionej.
Przeczytaj też:
WIDEO: Gorzów: oszuści wyłudzili około 100 tys. złotych od dwóch kobiet
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
