Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Akcja ABW w Zielonej Górze. Zatrzymano sześć osób

(pij)
Nielegalna działalność trwała co najmniej od października 2013 r.
Nielegalna działalność trwała co najmniej od października 2013 r. Archiwum/ Piotr Jędzura
Akcję ABW potwierdza prokurator Jacek Buśko z zielonogórskiej prokuratury okręgowej. Agenci weszli do kilku mieszkań. Zatrzymanych zostało w sumie sześć osób.

Funkcjonariusze ABW pod nadzorem zielonogórskiej prokuratury okręgowej od stycznia prowadzą śledztwo. Ruszyło na podstawie zawiadomienia złożonego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Podejrzenie dotyczyło operacji finansowych na rachunku bankowym jednej z firm.

Zobacz też: "Prali brudne pieniądze". Wielka akcja ABW w Zielonej Górze

Ustalono, że nielegalna działalność trwa co najmniej od października 2013 r. W proceder zaangażowanych jest kilka innych firm prowadzących fikcyjną działalność gospodarczą z całej Polski oraz z zagranicy, jak również osoby fizyczne. Zabezpieczono 1,2 mln zł na poczet przyszłych kar.

Podejrzani zastosowali w swojej działalności coraz częściej spotykany nielegalny proceder unikania płacenia podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Przestępcy rejestrują działalność gospodarczą z wykorzystaniem osób będących tzw. słupami. Jedna z firm zakładana jest w Polsce, a druga w wybranym państwie Unii Europejskiej. Często zarówno sprzedaż jak i obrót towarami widnieje tylko na papierze. Tak było i w tym przypadku.

Zebrany materiał dowodowy stał się podstawą do przeprowadzonych w maju i lipcu dwunastu przeszukań i sześciu zatrzymań.

Funkcjonariusze ABW przeszukali zarówno miejsca zamieszkania podejrzanych, jak i siedziby firm związanych z nielegalną działalnością. Wśród zatrzymanych jest pięciu mężczyzn i kobieta w wieku od 25 do 59 lat. Część z nich trafiła do aresztu, inni pod policyjne dozory.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że Skarb Państwa na nielegalnym procederze mógł stracić aż 6 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy. ABW nie wyklucza dalszych zatrzymań.

Zobacz też: Zielonogórska ABW rozbiła mafię paliwową. Zatrzymano 6 osób

Baza firm z Twojego regionu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska