Funkcjonariusze ABW pod nadzorem zielonogórskiej prokuratury okręgowej od stycznia prowadzą śledztwo. Ruszyło na podstawie zawiadomienia złożonego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Podejrzenie dotyczyło operacji finansowych na rachunku bankowym jednej z firm.
Zobacz też: "Prali brudne pieniądze". Wielka akcja ABW w Zielonej Górze
Ustalono, że nielegalna działalność trwa co najmniej od października 2013 r. W proceder zaangażowanych jest kilka innych firm prowadzących fikcyjną działalność gospodarczą z całej Polski oraz z zagranicy, jak również osoby fizyczne. Zabezpieczono 1,2 mln zł na poczet przyszłych kar.
Podejrzani zastosowali w swojej działalności coraz częściej spotykany nielegalny proceder unikania płacenia podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Przestępcy rejestrują działalność gospodarczą z wykorzystaniem osób będących tzw. słupami. Jedna z firm zakładana jest w Polsce, a druga w wybranym państwie Unii Europejskiej. Często zarówno sprzedaż jak i obrót towarami widnieje tylko na papierze. Tak było i w tym przypadku.
Zebrany materiał dowodowy stał się podstawą do przeprowadzonych w maju i lipcu dwunastu przeszukań i sześciu zatrzymań.
Funkcjonariusze ABW przeszukali zarówno miejsca zamieszkania podejrzanych, jak i siedziby firm związanych z nielegalną działalnością. Wśród zatrzymanych jest pięciu mężczyzn i kobieta w wieku od 25 do 59 lat. Część z nich trafiła do aresztu, inni pod policyjne dozory.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że Skarb Państwa na nielegalnym procederze mógł stracić aż 6 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy. ABW nie wyklucza dalszych zatrzymań.
Zobacz też: Zielonogórska ABW rozbiła mafię paliwową. Zatrzymano 6 osób
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?