Lubuszanin podejrzany w procederze karuzeli podatkowej. „Wyprano” przynajmniej 53 mln zł

Sprawa wyszła na jaw we wrześniu ubiegłego roku. W czwartek (6 kwietnia) lubuscy funkcjonariusze KAS wspólnie z CBŚP we Włocławku dokonali kolejnego przeszukania i zatrzymania. Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych ujawniono funkcjonowanie grupy przestępczej na terenie kilku województw w tym min. lubuskiego.

Ustalono, że grupa w okresie od października 2015 roku do września 2016 roku zajmowała się tzw. oszustwami karuzelowymi, polegającymi na uprawdopodobnieniu transakcji gospodarczych poprzez wprowadzenie do obrotu fikcyjnych dokumentów związanych z obrotem towarowym np. faktury VAT, czy dokumenty przewozowe. To stanowiło podstawę do występowania do urzędów skarbowych o zwrot podatku od towarów i usług. Przedmiotem transakcji były artykuły spożywcze min. kawa.

W wyniku tej działalności jednego z podmiotów gospodarczych działających na terenie lubuskiego Skarb Państwa mógł stracić około 2.300.000 złotych. Ponadto ustalono, że grupa przestępcza „przeprała” kwotę przynajmniej 53 mln złotych. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już kilku osobom. Wobec jednej z nich, w październiku 2016r. Sąd Rejonowy we Włocławku, na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy, wobec pozostałych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze wolnościowe: zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. Zabezpieczenie na majątku nieruchomym wynosi około 1.000.000 złotych.

Postępowanie karne dotyczące wyłudzenia podatku VAT na dużą skalę oraz prania pieniędzy nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Włocławku. Pracownicy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. prowadzą postępowanie kontrolne związane z tym procederem. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zobacz też: Poznała go w sieci. Policja ujęła podejrzanego o morderstwo 18-latki

Zobacz też: Ścigany przez policję mężczyzna ukrył się w… zmywarce do naczyń [WIDEO]