Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie.
W wyniku ustaleń agentów ABW okazało się, że sprawcy działali na terenie całej Polski oraz w wybranych państwach Unii Europejskiej. Wspominana szóstka to kolejne osoby zatrzymane w ramach śledztwa dotyczącego grupy przestępczej zajmującej się oszustwami paliwowymi.
Proceder polegał na wprowadzaniu paliw płynnych na polski rynek poprzez tzw. zarejestrowanych odbiorców. Przestępcy sprzedawali paliwo do kolejnych podmiotów na terenie Polski powołanych wyłącznie do udziału w przestępstwie. Firmy-słupy handlowały paliwami bez wymaganych faktur. W ten sposób wyłudzili zwrot nienależnego podatku VAT w wysokości ok. 100 mln zł.
Podejrzani zostali przesłuchani i w celu zabezpieczenia prowadzonego postępowania zastosowano środki zapobiegawcze (wobec dwóch - tymczasowe aresztowanie). Ważnym faktem jest, że w śledztwie sprawcy tracą swój majątek. Do tej pory śledczy zabezpieczyli blisko 6 mln zł w gotówce, a także przedmioty nabyte ze środków pochodzących z przestępstwa.
Do tej pory w postępowaniu przedstawiono w sumie 28 osobom zarzuty m.in. udziału w grupie przestępczej oraz prania pieniędzy, za co grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są następne działania.
Zobacz też: "Prali brudne pieniądze". Wielka akcja ABW w Zielonej Górze
Lokalny portal przedsiębiorcówDołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?