Lubuskie. Nowe zatrzymania ws. oszustw i prania pieniędzy. Ponad 50 zatrzymanych, kilkaset zarzutów. Mogli "wyprać" nawet kilkaset mln zł!

W sprawie jest już 54 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 231 zarzutów.

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymały 10 osób na terenie woj. mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Zatrzymani są podejrzani o wystawienie nierzetelnych faktur oraz wyłudzenie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To kolejny wątek i zatrzymania w sprawie międzynarodowej grupy zajmującej się praniem pieniędzy.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy wyłudzali środki finansowe wypłacane w formie dotacji z polskiego budżetu, a także z budżetu Unii Europejskiej poprzez ARiMR.

- Według funkcjonariuszy zawyżano koszty inwestycji, poprzez wystawianie nierzetelnej dokumentacji o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji, której treść nie odpowiadała rzeczywistym kosztom ponoszonym w ramach realizowanych inwestycji - poinformowała rzecznik prasowa CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Podkreśliła, że z zebranego materiału dowodowego wynika, iż osoby prowadzące działalność rolniczą z terenu woj. wielkopolskiego i lubuskiego posłużyły się nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez "spółki słupy" przy składaniu wniosków do Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji.

- Według śledczych podejrzani mogli doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powyżej 2 mln zł - wyjaśniła Jurkiewicz.

Członkowie grupy zajmowali się też praniem pieniędzy.

- Wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin. W ten sposób mogli "wyprać" nawet kilkaset mln zł - podała Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Prokuratora przedstawiła zatrzymanym łącznie 65 zarzutów .

- Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami, a także prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Wobec jednej osoby prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony przez sąd. Pozostali podejrzani objęci zostali wolnościowymi środkami zapobiegawczymi - przekazała rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

- Aktualnie postępowanie obejmuje 54 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 231 zarzutów. Kwota dotychczasowego zabezpieczenia majątkowego w śledztwie wynosi około 18 mln złotych. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania - wyjaśniła Skrzyniarz.